Operação da PC PI combate esquema de fraude financeira no Piauí e Maranhão

A Polícia Civil do Estado do Piauí deflagrou nas primeiras horas d manhã desta quarta-feira (04/12), nas cidades de Teresina e Timon (MA), a Operação Contrafeito, cujo objetivo é cumprir três mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão contra as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nos crimes de corrupção, fraude documental, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A operação é desenvolvida pelo Departamento de Combate à Corrupção (DECCOR),

Na decisão judicial, foi autorizado ainda o sequestro patrimonial contra os bens e contas dos alvos até o montante de R$ 8.687.931,39. Resultado do desdobramento de outro trabalho também feito pelo DECCOR em dezembro/2022, essa operação cumpre mandados contra servidores de bancos, particulares envolvidos, um contador e empresas ligadas ao grupo investigado.

No trabalho, os policiais perceberam que servidores e gerentes de banco recebiam vantagens indevidas para liberarem empréstimos e financiamentos a algumas empresas, muitas delas com endereços fictícios e/ou inexistentes. Os valores dos empréstimos eram levantados a partir de documentos contábeis e faturamentos artificialmente manipulados pelos envolvidos.

Os investigados responderão por crimes como corrupção, fraude documental, associação criminosa e lavagem de dinheiro.